长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-080
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
对于“精工转债”瞻望触发转股价钱修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性陈
述概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带背负。
要紧内容教导：
? 证券代码：600496，证券简称：精工钢构
? 转债代码：110086，转债简称：精工转债
? 转股价钱：4.86 元/股
? 转股时刻：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日
? 自 2024 年 11 月 3 日起至 2024 年 11 月 15 日收盘，长江精工钢结构（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”、
“精工钢构”）股票已有 10 个往未来收盘
价低于当期转股价钱的 80%（即 3.89 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。
若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并及
时履行信息涌现义务。敬请强劲投资者留意投资风险。
一、可转念公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公
司公缔造行可转念公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司
于 2022 年 4 月 22 日公缔造行了 2,000 万张可转念公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，刊行总和为东谈主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年
经上海证券往返所自律监管决定书〔2021〕141 号文情愿，公司本次刊行的
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
券简称“精工转债”，债券代码“110086”。
阐发《精工钢构公缔造行可转念公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募说
明书》”）的商定和相干法律法例要求，
“精工转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转
换为本公司股份。
“精工转债”的运行转股价钱为 5.00 元/股， 因公司实验 2021
年度权力分拨，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱诊疗为 4.96 元/股；因公司实
施 2022 年度权力分拨，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱诊疗为 4.92 元/股；因
公司实验 2023 年度权力分拨，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱诊疗为 4.86 元/
股。
二、对于“精工转债” 转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意运动三十个往未来中有十
五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往未来按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的往返
日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实验。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于审议上述决策的激动大会召开日前二十个往未来和前一往未来公司股
票往返均价的较高者。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
低于“精工转债”当期转股价钱（4.86 元/股）的 80%（3.89 元/股）
，存在触发
“精工转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若改日 20 个往未来内有 5 个交
易日收盘价仍不竭温情相干条件的，将可能触发“精工转债”的转股价钱修正条
款。阐发《上海证券往返所上市公司自律监管携带第 12 号——可转念公司债券》
等相干划定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，在次一往未来开市前涌现修正概况不修正可转债转股价钱
的教导性公告，并按照召募讲明书概况重组论评话的商定实时履行后续审议关键
和信息涌现义务。上市公司未按本款划定履行审议关键及信息涌现义务的，视为
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
本次不修正转股价钱。” 公司将依据上述功令要求，结合公司骨子情况履行审议
及涌现义务。
三、风险教导
公司将阐发《召募讲明书》的商定和相干法律法例要求，于触发“精工转债”
的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信
息涌现义务。敬请强劲投资者矜恤公司后续公告，留意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
上一篇：
九游体育娱乐网公告部分翰墨骨子存在诞妄-九游体育(中国)官方网站 登录入口 IOS/安卓通用版/手机app下载
下一篇：
九游体育app娱乐“一个企业的料理者声息大点还莫得这个谈话权了-九游体育(中国)官方网站 登录入口 IOS/安卓通用版/手机app下载
